第一章  举办单位

第一条  举办单位的权利和义务：

（一）提出本单位机构编制事项；

（二）组建本单位第一届理事会；

（三）向本单位理事会委派相关理事；

（四）提名或任免本单位的理事长、副理事长；

（五）组建本单位管理层；

（六）提名或任免本单位的行政负责人及其他主要管理人员；

（七）批准管理层工作报告；

（八）监督本单位运行；

（九）组织指导本单位制定章程草案（修订案），负责审核本单位章程草案及修订案；

（十）本单位终止时，负责指导本单位依法开展清算、办事事业单位法人注销登记，并按照有关规定做好本单位人员、资产和债权债务处置工作；

（十一）行使法律法规规定的举办单位权利。

第二章  理事会

第一节  理事会的构成及职责

第二条  本单位设立理事会作为决策咨询机构和执行监督机构，理事会向举办单位报告工作。

理事会每届任期为5年。

第三条  理事会由7名理事组成，其来源与名额、产生方式为：

（一）举办方代表1名：由举办单位委派；

（二）本馆代表2名：本馆馆长1名（当然理事）、辅导部主任1名（理事会办公室设在辅导部）；

（三）社会各方代表4名：地区财政局、地区人社局、地区机构编制委员会办公室代表各1名，由各部门委派产生；服务对象1名，在自愿报名或组织推荐的基础上由举办单位向社会公开聘选。

理事会成员经举办单位审核聘任。

第四条  理事会行使下列职权：

（一）提出本单位章程的修改建议；

（二）提出本单位业务发展规划建议；

（三）提出本单位重大业务活动计划建议；

（四）提出本单位机构编制事项建议；

（五）提出本单位内部主要管理制度及修改建议；

（六）提出本单位财务预算和决算建议；

（七）监督管理层执行本单位决策机构的决议；

（八）对管理层工作报告提出建议并对管理层工作进行考评；

（九）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会，并报举办单位审核同意；

（十）对其他重大事项提出建议。

第二节  理事

第五条  理事每届任期与理事会每届任期相同。任期届满，可以连选连任。

理事不因理事资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第六条  理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。  

第七条  理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权、监督权；

（三）对管理层执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、图书馆章程或理事会决议的人员提出罢免建议；

（四）接受本单位邀请参加社会活动的权利；

（五）理事会赋予的其他权利。

第八条  理事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程及有关规定；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）不擅自公开本单位涉密信息；

（五）不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（六）理事会规定的其他相关义务。

第九条  理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第十条  理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）无正当理由连续三次以上（含三次）不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

第十一条  理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

第十二条  理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第三节  理事长

第十三条  理事会设理事长1名，其产生方式为：由举办单位任命；副理事长1名，由举办单位任命。

第十四条  理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）督促和检查管理层的落实馆务会决议情况；

（五）签署理事会重要文件；

（六）理事会赋予的其他职权。

第十五条  理事长不能行使职权时，由副理事长代行其职权。副理事长行使下列职权：

（一）参与理事会决策，组织实施理事会决议，定期向理事会汇报本单位运行管理状况，接受理事会监督；

（二）组织实施本单位年度工作计划，编制年度报告；

（三）组织拟订或建议修改本单位用人规模、机构设置、基本管理制度和本单位章程；

（四）理事会授予的其他职权。

第十六条  理事会每年定期召开两次会议。理事会会议一般由理事长召集和主持，也可由全部理事三分之一以上的理事提议召开。

第十七条  理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）提前十个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事；

（三）就会议议题进行讨论；

（四）表决并形成理事会决议；

（五）制作会议记录。

第十八条  理事会会议须有全部理事的三分之二以

上出席方能召开。

第十九条  理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权，理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。涉及重大事项的须经全部理事三分之二以上通过。重大事项如下：

（一）审议业务发展规划；

（二）审定重大业务活动计划；

（三）审议机构设置方案；

（四）审议重大财务事项；

（五）审议章程修改。

理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第二十条  理事会会议应当有会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。理事会会议记录应当作为本单位重要档案妥善保存。

第二十一条  理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事，列席人员，缺席人员及事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）各位理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第三章  管理层

第二十二条  管理层履行下列职责：

（一）接受党的领导，贯彻执行党的政策方针和决策部署；

（二）拟定和实施年度工作计划等日常业务管理；

（三）编制并组织实施经费预算等财务资产管理；

（四）工作人员管理；

（五）定期向党组织、举办单位和理事会汇报工作；

（六）负责筹建章程起草（修订）组织，拟制本单位章程草案（修订案）；

（七）建立健全各项内部管理制度；

（八）完成举办单位交办的各项任务；

（九）本单位终止时，负责依法开展清算、办理事业单位法人注销登记；

（十）举办单位赋予的其他职权。

第二十三条  本单位馆长的产生方式为举办单位任免；其他主要管理人员的产生方式为：举办单位任免。

第四章  章程修改

第二十四条  本单位有下列情形之一的，应当修改章程:

（一）章程规定的事项与修改后的中国共产党章程和其他党内法规，国家法律法规等规定不符的；

（二）章程内容与实际情况不符的；

（三）举办单位，理事会认为应当修改章程的其他情形。

                   大兴安岭地区图书馆  大兴安岭地区文体广电和旅游局

                              2021年3月31日